7月9日，杭州建工集團(tuán)六屆四次暨七屆一次董事會在九樓會議室召開。杭州市城投集團(tuán)股東代表黨委委員、副總經(jīng)理余敏紅，集團(tuán)七屆董事會董事張漢文、吳翔、俞敏、韋晗、葉曼樺、姜首琦、鄭育輝、宋志剛，以及監(jiān)事黃建、陳剛、許成宏、王新榮、李雯、周振維出席會議。集團(tuán)高層管理人員和子公司負(fù)責(zé)人列席參加。會議由集團(tuán)董事長張漢文主持。

會議首先選舉出了集團(tuán)新一屆董事和監(jiān)事，張漢文、吳翔、俞敏、韋晗、葉曼樺、姜首琦、毛興興、鄭育輝、宋志剛共九人為新一屆董事成員；黃建、陳剛、許成宏、王新榮、李雯、周振維共六人為新一屆監(jiān)事會成員。按照會議議程，會議選舉了張漢文同志任集團(tuán)七屆董事會董事長，鄭育輝同志任集團(tuán)七屆董事會副董事長，黃建同志任集團(tuán)七屆監(jiān)事會主席。會議繼續(xù)聘任宋志剛為集團(tuán)總經(jīng)理，葉曼樺為集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，其余經(jīng)營班子成員繼續(xù)連任。

集團(tuán)總經(jīng)理宋志剛代表經(jīng)營班子匯報(bào)了2019年行政工作和2020年工作計(jì)劃，并順利通過審議。2019年是杭州建工成立70周年，杭州建工圓滿實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、新承接“雙百億”目標(biāo)，收獲了“錢江杯”、“西湖杯”、“蘭花杯”等多項(xiàng)榮譽(yù)，三個(gè)項(xiàng)目獲“慶祝新中國成立70周年浙江省經(jīng)典工程”稱號，為慶賀70周年獻(xiàn)上一份大禮。在“大市場、大基地、大項(xiàng)目”發(fā)展戰(zhàn)略下，集團(tuán)在2019年承接了十余個(gè)億元級項(xiàng)目，不斷攀上新高的新承接業(yè)務(wù)量；開拓了多種合作渠道，在EPC、PPP領(lǐng)域再發(fā)力。在管理上，扎實(shí)做好項(xiàng)目巡檢閉環(huán)管理、人才培養(yǎng)工作，擴(kuò)寬融資渠道，促進(jìn)項(xiàng)目管理能力和資源管理能力再上臺階。三家子公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，與本部協(xié)同打造施工產(chǎn)業(yè)鏈，共同推動(dòng)集團(tuán)向建筑工業(yè)化發(fā)展。

2020年是企業(yè)“十三五”規(guī)劃的最后一年，在面對疫情影響的形勢下，企業(yè)一方面要堅(jiān)持向外看，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在抓住杭州“亞運(yùn)前”市場機(jī)遇，積極開拓二三線城市新興市場，加大參與PPP、EPC項(xiàng)目的深度和力度，不斷提升企業(yè)經(jīng)營能力；另一方面，要向內(nèi)看，精耕細(xì)作，進(jìn)一步提升管理能力和資源調(diào)配能力，建立起能推動(dòng)企業(yè)新時(shí)期發(fā)展的機(jī)制，為企業(yè)“十四五”乃至未來更長時(shí)間的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)，為企業(yè)再次煥發(fā)出邁向更強(qiáng)更大的發(fā)展活力提供充分保障。

隨后，會議按照議程審議并通過了公司2019決算和預(yù)算執(zhí)行情況、2019年利潤分配方案和2020年度預(yù)算方案。

各位股東代表和董監(jiān)事聽取了匯報(bào)之后，對杭州建工在2019年全面完成“雙百億”目標(biāo)取得的卓越成績給予了充分的肯定和鼓勵(lì)，同時(shí)對下一階段的工作提出了意見和要求。

市城投集團(tuán)股東代表余敏紅表示，杭州建工2019年企業(yè)業(yè)績實(shí)現(xiàn)了“雙百億”，并且企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)多年保持了兩位數(shù)的增長幅度，工作亮點(diǎn)凸顯。同時(shí)，企業(yè)獲得多類多項(xiàng)榮譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)獲得了廣泛認(rèn)可，還涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn)個(gè)人，體現(xiàn)了企業(yè)“黨建強(qiáng)、人才強(qiáng)、業(yè)務(wù)強(qiáng)”的良好發(fā)展局面。

她指出，2020年的外部形勢更加嚴(yán)峻，企業(yè)發(fā)展運(yùn)營的難度增加，杭州建工的工作要更加突出亮點(diǎn)與重點(diǎn)。在業(yè)務(wù)方面，要積極拓展思路、開拓市場，努力發(fā)展裝配式建筑等業(yè)務(wù)，嘗試探索智慧城市等新基建。在資金方面，要積極嘗試供應(yīng)鏈金融等新模式，探索ABS融資、PPP項(xiàng)目回購期資產(chǎn)融資等模式，進(jìn)一步增加資產(chǎn)流動(dòng)性，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收力度。在企業(yè)管理上，要加強(qiáng)對外投資企業(yè)的管理，保持企業(yè)良好的盈利能力；要加強(qiáng)企業(yè)黨建和廉政建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控工作，積極向外部標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提升企業(yè)能力和水平。

董事姜首琦表示，企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注外部市場的變化，要緊抓建筑業(yè)PPP、EPC等新模式的發(fā)展機(jī)遇，要在“十四五”期間在企業(yè)發(fā)展新模式、新科技方面有突破。

廣廈股東代表、董事俞敏首先感謝市城投集團(tuán)對杭州建工的關(guān)心支持與幫助，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。他表示，杭州建工從改制發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模非常不易。2007年來連毛同志到任后，在廣廈控股和市城投集團(tuán)的大力支持下，杭州建工緊密團(tuán)結(jié)全體干部員工，克服重重艱難困苦，調(diào)整了企業(yè)和子公司的領(lǐng)導(dǎo)班子，拓展經(jīng)營思路，大膽有效實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)了一批新型管理和經(jīng)營人才，引進(jìn)了一批高素質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理，并在風(fēng)險(xiǎn)控制上狠下功夫，建立起了一套完善的項(xiàng)目管理制度，讓企業(yè)重新煥發(fā)出了新機(jī)，企業(yè)榮譽(yù)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都有了顯著突破、創(chuàng)下了新高。廣廈控股對來連毛同志和經(jīng)營班子十幾年來的辛勤付出是充分肯定的。

隨后他結(jié)合浙江建筑行業(yè)發(fā)展形勢，對杭州建工的未來發(fā)展和第七屆領(lǐng)導(dǎo)班子提出了三點(diǎn)要求。

一是要堅(jiān)持“走出去”的發(fā)展原則，向外部市場尋求更大的份額和機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注西部市場、“一帶一路”市場、交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等，對重點(diǎn)市場、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)跟蹤，爭取實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。

二是要牢牢把握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，管好企業(yè)現(xiàn)金流，控制住項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目責(zé)任人的風(fēng)險(xiǎn)和管理的風(fēng)險(xiǎn)，全面推進(jìn)精細(xì)化管理，合規(guī)化管理和法務(wù)管理，爭取項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制有新的突破。

三是要做好專業(yè)子公司的管理，為“后亞運(yùn)”時(shí)代地鐵管片、裝配式建筑、新型材料、專業(yè)安裝、鋼結(jié)構(gòu)等市場的進(jìn)一步發(fā)展實(shí)現(xiàn)新的突破。

最后，董事長張漢文作重要講話。他首先對股東和前三屆董事會、監(jiān)事會以及來連毛同志對帶領(lǐng)杭州建工全面大發(fā)展作出的卓越貢獻(xiàn)表示感謝。他表示，杭州建工擁有體制優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，既傳承了國企黨建的優(yōu)良傳統(tǒng)，也保持了民營經(jīng)濟(jì)的活力與嚴(yán)謹(jǐn)，能尊重知識、尊重人才、重視梯隊(duì)建設(shè)。作為第七屆董事會董事長，有信心帶領(lǐng)杭州建工實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展！

對企業(yè)未來的發(fā)展，他指出：一是要做好做強(qiáng)傳統(tǒng)房建主業(yè)，在控制好風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，加快發(fā)展的速度，特別是要重點(diǎn)深耕優(yōu)勢區(qū)域、強(qiáng)化與大型品牌開發(fā)商及大國企的合作，向PPP、EPC+F等新模式轉(zhuǎn)型，三大專業(yè)子公司要抓好“亞運(yùn)”時(shí)代，深耕專業(yè)領(lǐng)域，明確發(fā)展轉(zhuǎn)型方向，加速“走出去”，實(shí)現(xiàn)全面市場化發(fā)展。二是要強(qiáng)化企業(yè)資金和人力等重點(diǎn)資源的集約利用，發(fā)揮出資源最大效率。三是要進(jìn)一步做好企業(yè)項(xiàng)目管理的成本控制工作，加強(qiáng)項(xiàng)目清欠，回收項(xiàng)目工程款。四是要積極探索建筑企業(yè)機(jī)制創(chuàng)新，增加企業(yè)發(fā)展源動(dòng)力。五是要嘗試企業(yè)實(shí)體運(yùn)作和資本經(jīng)營相結(jié)合，探索企業(yè)“城市服務(wù)商”新定位發(fā)展模式。相信在全體人員的齊心努力下，杭州建工能做得更好，實(shí)現(xiàn)更高飛躍，用更優(yōu)異的成績向股東交上滿意的答卷！

（綜合辦  陳蕓、劉愈）